О запуске Антифрод-центра по обмену данными о мошеннических транзакциях

 Национальный Банк сообщает, что в промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену  данными  о  мошеннических  транзакциях  (далее  – Антифрод-центр).  Проект реализован  совместно  с  правоохранительными  органами  и  участниками  финансового рынка.

Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет  финансовым  организациям  выявлять и  блокировать  мошеннические транзакции,  оперативно  реагировать  на  операции  с  признаками  мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками. Работа Антифрод-центра  предусматривает также  ведение  единой базы данных  по мошенническим операциям.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами  установлено  около  400  инцидентов  по  мошенническим  операциям  и заблокированы  средства  на  сумму  порядка  30  миллионов  тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее  развитие  Антифрод-центра  включает  расширение  технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций. 

Национальный Банк также в целях предупреждения потенциальных мошеннических действий  информирует,  что  сотрудники  и  представители  Антифрод-центра  никогда  не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких- либо операций. 

В рамках своей деятельности Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами,  а  работает  только  с  финансовыми,  платежными  организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. В этой связи, просим граждан быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени Антифрод-центра.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону: 8 (7172) 77–52–10

e-mail: press@nationalbank.kz www.nationalbank.kz